Advertentie
Advertentie

21 dossiers in onderzoek naar Nederlandse effectenfraude

(tijd) - Het onderzoek naar effectenfraude dat de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in 1993 verrichtte, leverde 21 dossiers op die wijzen op mogelijke banden met de georganiseerde criminaliteit. Dat blijkt uit een rapport van de zogenaamde Fieccom-groep, dat Het Financieele Dagblad kon inkijken. Anderzijds is gebleken dat een van de verdachten, C. de R., in Zwitserland gebruik maakte van de fiduciaire Experta om bepaalde transacties uit te voeren. Experta is inmiddels opgegaan in BIL Suisse, een dochter van de Luxemburgse BIL. Het schandaal blijft overigens uitdijen: maandag werd een vijfde persoon gearresteerd in Amsterdam.Een woordvoerder van het Landelijk Openbaar Ministerie bevestigde dat een van de dossiers in kwestie betrekking heeft op de hoofdverdachte in het beursschandaal rond Leemhuis & Van Loon, dat vorige week aan het licht kwam. Volgens Het Financieele Dagblad zullen de kamerfracties van de drie belangrijkste Nederlandse politieke partijen minister van Justitie Sorgdrager deze week ondervragen over het onderzoek naar het beursschandaal.