Anti-witwascel stuurt 281 dossiers naar de rechtbank

BRUSSEL (tijd) - De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI, ook anti-witwascel genoemd) ontving van 1 december 1993 tot 31 januari 1996 6.531 meldingen van verdachte transacties. De cel stelde 1.478 dossiers op. 281 dossiers werden overgemaakt aan het gerecht en waren goed voor een 'waarde' van 42 miljard frank. Sinds de anti-witwaswet van kracht is, zijn er al 12 rechtszaken met een veroordeling geweest. Hoeveel 'vuil geld' nu precies onderschept is, blijft evenwel onduidelijk.De CFI staat als meldpunt centraal tussen de financiële wereld en het gerecht. De cel ontvangt de meldingen van verdachte transacties van de financiële wereld en beoordeelt dan of het mogelijk om witwassen gaat of niet. Als er ernstige aanwijzingen zijn dat het om witwassen gaat, dan maakt de CFI het dossier over aan het parket.