Advertentie
Advertentie

Bank of New York geviseerd in witwasschandaal

(dpa) - Russische maffialeiders hebben volgens de New York Times miljarden dollars witgewassen via de vooraanstaande Bank of New York. Het zou gaan om een van de grootste witwasoperaties uit de geschiedenis van de VS. De Amerikaanse Justitie twijfelt echter of de Bank of New York het misbruik had kunnen voorkomen. Een deel van het kapitaal zou volgens de Amerikaanse geheime diensten gebruikt zijn om huurdoders te verlonen. Een deel van het witgewassen geld zou zijn teruggevloeid naar kopstukken van de Russische drugsmaffia. In zes maanden tijd zou volgens de New York Times via ruim 10.000 transacties 4,2 miljard dollar op een bankrekening van het schijnbedrijf Benex zijn geplaatst en weer afgehaald. Omdat deze rekening ten behoeve van het lopende gerechtelijk onderzoek niet opgedoekt werd, zou vermoedelijk sinds begin 1998 10 miljard dollar zijn witgewassen zonder dat de bank daar enig vermoeden van kon koesteren.