Banken werken aan automatische opsporing verdachte transacties

(tijd) - De grote Belgische banken voeren software in voor de automatische detectie van witwastransacties. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is de belangrijkste motor achter de ontwikkeling van deze systemen. Die vloeien voort uit de sinds kort verstrengde witwaswet. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een wettelijke verplichting voor het on line doorsturen van witwasmeldingen aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).