Advertentie
Advertentie

Bankiers verdacht van fraude

De banken hebben een druk gerechtelijk jaar achter de rug. In het dossier van de Luxemburgse KB Lux werden in de loop van het jaar 37 medewerkers van KBC, KB Lux en KB Suisse in verdenking gebracht. In het FBB-dossier zijn er al 18 verdachten in de bancaire wereld.De Brusselse onderzoeksrechter Leys zette eind oktober een punt achter het eerste deel in het KB Lux-dossier. Na een onderzoek van ruim vier jaar stuurde hij zijn gegevens door naar het parket. Dat parket moet nu uitmaken wie het naar de correctionele rechtbank wil laten verwijzen.Leys sloot de onderzoeksdaden in de week van 10 oktober af met de inverdenkingbrenging van Remi Vermeiren, topman van het KBC-directiecomité. In april had Leys al zeven voormalige en huidige leden van het directiecomité van KB Lux in verdenking gebracht, onder wie de voormalige en huidige voorzitters, Jean Adant en Damien Wigny.De procedureslag in het dossier zal allicht nog een hele tijd aanslepen. Als het tot een zaak voor de rechtbank komt, zullen de documenten van ex-KBC-medewerker Eric Goven een centrale rol spelen in een van de drie delen van het dossier. Goven werd in februari door het Franse gerecht uitgeleverd. Goven was tijdens de zomer van 1999 gevlucht, maar werd in Bordeaux opgepakt.De druk van de vijf voormalige medewerkers van KB Lux, onder wie Antonino Costa, op de bank en het gerecht bereikte begin 2000 een hoogtepunt. In februari zorgde de publicatie van gegevens over een KB Lux-rekening van het ACV voor heel wat opschudding. Het gerecht onderzoekt of Costa pogingen tot afpersing ondernam bij het ACV.Ook Dexia stond in de gerechtelijke belangstelling. Begin oktober meldde het gerecht van Charleroi aanwijzingen over fiscale onregelmatigheden. De bank zou in het midden van de jaren 90 klanten via het Luxemburgse filiaal Cregem geholpen hebben de fiscus te ontduiken. Justitie in Charleroi klaagde het gebrek aan manschappen aan om het dossier te bestuderen. De Brusselse onderzoeksrechter Jean-Claude van Espen voerde al een onderzoek naar een systeem voor het ontduiken van erfenisrechten dat door het voormalige Gemeentekrediet zou zijn opgezet.FBBHet derde dossier dat de Belgische banken afgelopen jaar nadrukkelijk in het gerechtelijke nieuws bracht, ging over het misbruik van het systeem van de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB). Ook dit dossier sleept al meer dan tien jaar aan. Midden oktober bracht onderzoeksrechter Jean-Claude van Espen nog eens acht topbankiers in verdenking in dit dossier. Philippe Romagnoli, de voorzitter van de raad van bestuur van Artesia Bank, was in maart de eerste topbankier die in het dossier in verdenking werd gebracht. In oktober kreeg hij het gezelschap van onder meer Alfred Bouckaert, vroeger bij Crédit Lyonnais Belgium en nu topman van Axa Royale Belge.Aan de juridische actie van oktober gingen huiszoekingen vooraf waaraan 150 speurders deelnamen. Volgens de Bijzondere Belastinginspectie liep de staat via de FBB-routes via Italië en Uruguay 15 miljard frank aan inkomsten mis. Renaat SCHROOTEN