Bestrijding witwassen op kruissnelheid

BRUSSEL (tijd) - De witwasbestrijding zit op kruissnelheid. Met gemiddeld een kleine 400 meldingen van verdachte transacties per maand, geeft de financiële sector minstens blijk van een actieve medewerking aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Maar, zo wordt toegegeven, bij de eindinvesteringen ligt de opsporing heel moeilijk. De meeste resultaten worden nu gehaald bij de (koeriers van) Nederlandse drugsdealers die hun 'vuil geld' hier komen wisselen.Het tweede jaarverslag van de CFI bevestigt in ruime mate de tendensen van het vorige jaarverslag. De meeste onderschepte gevallen van witwassen van geld zijn duidelijk gebonden aan drugstrafiek. De witwassers worden bovendien meestal tijdens de eerste fase onderschept, dat wil zeggen bij het wisselen en inbrengen van gelden in het financieel systeem. In een goede 80 procent van de gevallen gaat het om drugsdealers of hun koeriers die tegen de lamp lopen bij het wisselen van geld.