De Spaanse justitie en de centrale bank stellen een onderzoek in bij het Spaanse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

De Spaanse justitie en de centrale bank stellen een onderzoek in bij het Spaanse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) naar geheime rekeningen in belastingparadijzen. BBVA zou hiermee o.a. de verkiezingscampagne van de huidige president van Venezuela hebben gefinancierd om te voorkomen dat deze zijn bankactiviteiten in Venezuela zou nationaliseren. Er staan 16 voormalige topfunctionarissen van BBVA op het verdachtenlijstje, van wie er twee nog in de Raad van Beheer zetelen. Ze riskeren een gevangenisstraf. De rekeningen werden eind 2000 geregulariseerd en de centrale bank werd op de hoogte gebracht. De hele zaak is slecht voor de reputatie van BBVA, maar volgens analisten zal een eventuele boete niet meer dan 1 procent van het aandelenkapitaal bedragen, en dus een relatief beperkte impact hebben.