Advertentie
Advertentie

GAFI ziet vooruitgang in strijd tegen witwassen

(tijd) - Volgens de Groupe dAction Financière (GAFI) boeken zeven landen vooruitgang om aan de internationale eisen voor de strijd tegen witwaspraktijken te voldoen. In juni publiceerde de GAFI een lijst van 15 landen die niet meewerkten in die strijd. Gisteren meldde de GAFI dat zeven landen sindsdien initiatieven ondernamen om de wetgeving aan te passen aan de internationale eisen.De zeven landen zijn de Bahamas, de Cook-eilanden, de Kaaimaneilanden, Israël, Liechtenstein, Panama en St.Vincent en de Grenadines. De acht overige landen op de lijst die voorlopig geen betere punten krijgen, zijn Dominica, de Marshall-eilanden, Libanon, Nauru, Niue, de Filipijnen, Rusland en St.Kitts en Nevis. Volgens de GAFI hebben deze landen met uitzondering van Nauru, Niue en Libanon wel al bemoedigende politieke beslissingen genomen.De GAFI werkt als onafhankelijke organisatie onder de koepel van de OESO. Volgens de voorzittter van de groep, José Maria Roldan, is het nog te vroeg om bepaalde landen al echt van de lijst te schrappen. De GAFI blijft de inspanningen van de geviseerde financiële centra opvolgen. Beslissingen om de status van een land te wijzigen moeten genomen worden door de ledenvergadering van de GAFI. De groep is een internationale organisatie van 29 landen, waaronder België. Ook de Europese Commissie en de Gulf Cooperation Council zijn lid van de GAFI.De publicatie van de zwarte lijst van de GAFI kwam er in juni nadat ook het Financial Stability Forum in Bazel een lijst had gepubliceerd van landen die niet voldoende inspanningen leveren om hun financiële toezicht te verbeteren. Liechtenstein stond als enige West-Europese land op de lijst en protesteerde sterk tegen de niet transparante manier waarop de zwarte lijst van de GAFI werd opgesteld. RS