Advertentie
Advertentie

Gerecht Dendermonde legt BTW-carrousel met telefoonkaarten bloot

(tijd) - Het gerecht van Dendermonde heeft gisteren een BTW-carrousel met telefoonkaarten blootgelegd. Belgische telefoonkaarten werden fictief naar het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg uitgevoerd om uiteindelijk tegen dumpingprijzen op de Belgische markt te belanden. In het raam van het financiële fraudeonderzoek naar BTW- en diverse financiële inbreuken, zoals niet-betaling van bedrijfsvoorheffing en ontduiken van de vennootschapsbelasting, werden 27 huiszoekingen uitgevoerd in de gerechtelijke arrondissementen van Ieper, Dendermonde, Antwerpen, Kortrijk, Brugge en Doornik. Volgens de eerste ramingen zou de Staat bij de fraude ten minste 15 miljoen euro misgelopen zijn. Na afloop van de actie werden verscheidene personen ter beschikking gesteld van het parket.De verdachten blijken volgens het gerecht van Dendemonde al jarenlang een kluwen van vennootschappen voor hun fraudeactiviteiten te gebruiken. Zij ontsnapten geruime tijd aan de waakzaamheid van de fiscale en gerechtelijke autoriteiten door in diverse gerechtelijke arrondissementen vennootschappen op te richten. Uit het onderzoek blijkt dat bij de indiening van documenten bij de griffies weinig of geen onderzoek verricht werd zodat de vennootschappen talloze foute of fictieve vennootschapsbeslissingen in het Staatsblad konden publiceren zonder enige vorm van controle. Via deze werkwijze kon de bende het gerecht jarenlang een stap voor blijven.Het onderzoek leerde het gerecht ook dat er zo goed als geen overheidscontrole is op de overnames van aandelen van KMOs. Zo kon de bende via stromannen een 100-tal vennootschappen leiden. De voorbije jaren werden bij het gerecht tegen de hoofdverdachten een 80-tal dossiers geopend. SV