Kontrole op witwas-aktiviteiten misschien ook bij casino's, advokaten en notarissen

BRUSSEL (tijd) - Het is niet uitgesloten dat de Europese richtlijn ter bestrijding van het witwassen van misdaadgeld in de toekomst niet uitsluitend van toepassing zal zijn op financiële en kredietinstellingen, maar ook op andere instellingen of beroepen zoals casino's, advokaten, notarissen, veilingmeesters, juweliers, vastgoedhandelaars en antiquairs.De Europese kommissie publiceerde gisteren het eerste verslag over de toepassing van die richtlijn van 1991. De richtlijn verplicht financiële en kredietinstellingen de identiteit te noteren van alle klanten bij een operatie van meer dan 15.000 ecu of als ze vermoeden dat de operatie met het witwassen van kapitaal heeft te maken. In zeven lidstaten, waaronder België, werd de drempel onder de 15.000 ecu vastgesteld. Verdachte operaties moeten bij de bevoegde instanties worden gemeld en mogen ondertussen niet worden uitgevoerd.