Kwaliteit van meldingen over verdachte transacties sterk verbeterd

BRUSSEL (tijd) - De kwaliteit van de meldingen over verdachte verrichtingen die de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) binnenkrijgt, is sterk verbeterd. We krijgen meer meldingen over verrichtingen in het tweede en derde - meer geavanceerde - witwasstadium. Dit maakt de dossiers complexer, zegt Jean Spreutels, voorzitter van de antiwitwascel CFI. Spreutels is ook enthousiast over de spoedprocedure waarover de CFI sinds begin dit jaar beschikt.