Advertentie
Advertentie

Liechtenstein verklaart zichzelf witgewassen

(reuters) - Liechtenstein verklaarde zichzelf maandag gezuiverd van witwaspraktijken. Het ministaatje tussen Oostenrijk en Zwitserland kwam de afgelopen maanden geregeld negatief in het nieuws door de povere resultaten in de strijd tegen de financiële misdaad. De nieuwe wet die banken en andere financiële ondernemingen verplicht om de identiteit van de klanten te achterhalen, moet het juridische kader voor deze strijd versterken. De nieuwe wet wordt op 1 januari van kracht.Het financiële centrum hoopt via het juridische initiatief nieuwe internationale kritiek te vermijden en zo de lokale offshore-industrie veilig te stellen. De eerste minister Mario Frick zei in de hoofstad Vaduz dat Liechtenstein geen criminele fondsen wil herbergen. Eerder dit jaar vermeldden verschillende internationale organisaties het ministaatje op lijsten van landen waar de strijd tegen misdaadgeld niet voldoende strak gevoerd wordt. De OESO gaf voorts aan 35 fiscale paradijzen, waaronder Liechtenstein, tot het einde van volgend jaar de tijd om een schema op te stellen om fiscale gunstregimes af te bouwen.De nieuwe regels in Liechtenstein zijn gebaseerd op de gedragscode die internationale topbanken in oktober opstelden.Na aantijgingen over banden tussen financiële ondernemingen in Liechtenstein en onder meer de Oost-Europese en Latijns-Amerikaanse maffia, werden eerder dit jaar ten minste zeven personen voor ondervraging aangehouden door een Oostenrijkse onderzoeksrechter.