Advertentie
Advertentie

Onderzoek naar financiële affaires ligt moeilijk

(tijd) - De commotie rond het onderzoek naar de fraude bij Kredietbank Luxemburg legt nog maar eens het delicate karakter van de financiële onderzoeken bloot. Ook rond de fiscale constructies van twee personen die gelieerd waren met Anhyp, is het dodelijk stil geworden. Blijkbaar gaat het niet alleen om een tekort aan manschappen, maar wellicht ook een tekort aan knowhow. De verzuchting bestaat om de toezichthouders grotere politietaken op te leggen, maar dat ligt bijzonder delicaat.De KB Lux-affaire spreekt tot de verbeelding. Het gerecht beschikt over zo'n driehonderd dossiers, met een gezamenlijke omvang van 28 miljard frank, van Belgische vennootschappen en personen die gebruik lijken gemaakt te hebben van onoirbare constructies om hun geld te witten. Voor zover bekend, maakten ze gebruik van zogenaamde back-to-back-kredieten om hun zwart geld te witten via Belgische kredieten. De vergoeding van die kredieten kwam uit Luxemburg, van geld dat 'opzij' was gezet bij KB Lux.