Advertentie
Advertentie

Ook notarissen en casino's zullen witwaspraktijken moeten melden

(tijd) - De Europese Commissie wil de wetgeving tegen witwassen van druggeld opengooien. Zo zouden ook notarissen, casino's, auditeurs onderworpen worden aan dezelfde meldingsplichten die financiële instellingen al sedert 1991 hebben. Bovendien zou niet enkel het witwassen van druggeld strafbaar zijn, maar van alle vormen van crimineel geld.De Europese Unie beschikt sedert 1991 over een wetgeving tegen witwassen van drugsgeld. Die verplicht financiële en kredietinstellingen de klanten te identificeren en verdachte transacties en operaties boven de 15.000 ecu te melden. Sindsdien zijn er ook een veertigtal internationale aanbevelingen die grotendeels de EU-verplichtingen overnemen.