Oplichting leidt naar Bank Degroof

(tijd) - Een grootscheepse oplichtingszaak in het zuiden van Frankrijk leidt, via Luxemburg, naar Bank Degroof. De bank ontkent iedere betrokkenheid, maar wel staat vast dat de oplichters het Luxemburgse filiaal van de bank misbruikten. Het zoveelste verhaal van georganizeerde financiële fraude, waarbij steeds duidelijker wordt dat niemand immuun is. De Belgische bank zegt dat de hele affaire geen enkele financiële of juridisch implikatie voor haar heeft.Het oplichtersverhaal is een vrij traditioneel verhaal. De Belg Alain Kowal, een boekhoudkundig expert en de Franse zakenman Philippe Dumontier lokten een hele reeks ondernemers naar een fiktieve investeringsbank Medical Trust Bank (MTB), met als thuisbasis Dublin. Ze beloofden de ondernemers belangrijke investeringskredieten tegen een laag rentetarief. De oplichtingstruk zat in het feit dat de mensen een kommissie van 5 tot 7 procent diende te storten bij MTB. Bij sommige transakties gebeurde die verrichting via Degroof Whitaker & Partners (DWP), het Luxemburgse filiaal van Bank Degroof.