Strijd tegen witwassen wordt opgevoerd

BRUSSEL (tijd) - De bestrijding van het witwassen via de zogenaamde manuele wissel, het contant geld wisselen in wisselkantoren, beursvennootschappen en banken, wordt opgevoerd. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) werkt met de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) aan een verstrakking van het toezicht. Na drie jaar stelt de CFI vast dat de hoofdmoot van het witwassen bestaat uit het geld wisselen voor Nederlandse drugsbendes. Na drie jaar is 95 miljard frank verdacht geld gesignaleerd.Maandelijks lopen nu een zeshonderd meldingen binnen van verdachte transacties. Meer dan 60 procent daarvan heeft betrekking op het geld wisselen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CFI, de cel die de meldingen van verdachte transacties uit de financiële wereld verwerkt. Op drie jaar tijd, van 1 december 1993 tot 30 november 1996, heeft de CFI 11.202 meldingen verwerkt, wat aanleiding gaf tot 2.579 dossiers.