VK: verdriedubbeling van witwastransakties

LONDON (reuter) - Een instruktieve video voor bankpersoneel zorgde ervoor dat het aantal tips vanuit de banken over witwastransakties op een jaar tijd verdriedubbelde, aldus de Bank of England. Het aantal tips bedroeg vorig jaar 4.087 terwijl over 1992 dat aantal zal stijgen tot 12.000. De stijging van het aantal meldingen wordt toegeschreven aan een video die het bankpersoneel moet alert maken voor dit soort transakties. De helft van de nieuwe witwaszaken hebben te maken met drugs of terrorisme, de andere helft zit in de sfeer van fraude, inbraak, overvallen en andere misdaden. De Bank of England stelt ook vast dat internationale elektronische netwerken steeds meer gebruikt worden voor witwasoperaties. Vooral omdat de naam en adres van zender en bestemmeling niet altijd voluit worden meegegeven. Banken wordt dan ook aangeraden de volle identiteit van hun klanten te melden.