Gerecht onderzoekt vier EBA-dossiers

De wet op de Eenmalige Bevrijdende Aangifte van 31 december 2003 stelde duidelijk dat de amnestie niet gold voor misdaadgeld, zoals de opbrengsten van drugshandel, diefstal, oplichting of btw-carrousels. Enkel de opbrengsten van legale activiteiten, die niet aan de fiscus waren aangegeven, kwamen in aanmerking. Bijvoorbeeld een bakker of beenhouwer die nog zwart geld op een rekening had staan. 'Het is dan ook opmerkelijk dat criminelen de EBA toch hebben aangegrepen om hun buit wit te wassen', meent Jean-Claude Delepière. Hij staat aan het hoofd van de antiwitwascel, voluit de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De cel registreerde alle toegekende EBA-attesten en controleerde of er geen sprake was van misdaadgeld. Die controles hebben geleid tot vier gerechtelijke onderzoeken: twee dossiers in het rechtsgebied van het hof van beroep van Antwerpen, een in Gent en een in Luik.