FinCEN Files

De voorbije tien jaar kon de Bijzondere Belastinginspectie dankzij verschillende 'leaks', zoals de Panama Papers en SwissLeaks, meer dan 995 miljoen euro claimen van belastingplichtigen. Daarvan is al 574 miljoen euro effectief betaald.

Bijna één op de vijf financiële instellingen in ons land krijgt van de Nationale Bank van België een ‘hoog risicoprofiel’ in de strijd tegen het witwassen. Dat heeft de Nationale Bank onthuld naar aanleiding van ons onderzoek naar de FinCEN Files.

Tijdens hoorzittingen in het parlement over de FinCEN Files hebben de vier Belgische grootbanken unisono opgeroepen om in ons land een platform op te richten om te strijden tegen witwassen. De banken mogen daarin vertrouwelijk informatie uitwisselen met het gerecht, de politie, de antiwitwascel en andere bevoegde overheidsdiensten.

Belfius, dat in handen is van de Belgische staat, kreeg nooit een sanctie voor zijn aankopen van miljarden euro’s goud bij een veroordeelde goudhandelaar. Worden de Belgische banken voldoende op de vingers getikt als ze steken laten vallen in de strijd tegen het witwassen?

De Nationale Bank van België is bijna klaar met een maandenlange, grondige audit naar ING België. Die heeft meerdere pijnpunten blootgelegd in de strijd tegen het witwassen, in lijn met de onthullingen die we woensdag deden op basis van de FinCEN Files.

Geen enkele Belgische bank duikt zoveel op in de FinCEN Files als ING België. Belgische ING-rekeningen zijn gebruikt door buitenlandse banken met louche klanten, blijkt uit de gelekte Amerikaanse rapporten.

ING België duikt ook vaak in de FinCEN Files op met een bijkantoor dat het jarenlang had in Genève. Russische en Oost-Europese oligarchen waren er klant.

ING België zegt dat het de jongste jaren ‘uitvoerige maatregelen’ neemt om haar ‘poortwachtersrol’ te versterken.

De FinCEN Files leggen bloot hoe Belgische ING-rekeningen zijn misbruikt door buitenlandse banken

De FinCEN Files onthullen hoe miljarden dollars overheidsgeld, dat bestemd was voor het noodlijdende volk, is weggesluisd uit Venezuela. Ook het Belgische gerecht is geld uit Venezuela op het spoor dat via ons land is witgewassen.

Over de hele wereld worden miljarden dollars vuil geld witgewassen via duizenden schermvennootschappen in het Verenigd Koninkrijk. Ook België is er de dupe van. En de belangrijkste stroman woont in ons land.

De belangrijkste stroman in de FinCEN Files woont in Vlaams-Brabant. Massa’s documenten van Britse schermvennootschappen dragen zijn handtekening. Wie is Ali M.?

Geheime Amerikaanse documenten tonen aan dat banken ettelijke miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Ook Belgische banken laten nog te veel verdachte geldstromen passeren.