België jaagt op rijkdom Ben Ali

De voormalige Tunesische president Zine El Abidine Ben Ali, met zijn vrouw Leila (foto: AFP)

Het parket van Brussel voert verscheidene witwasonderzoeken naar geld en andere bezittingen van de Tunesische ex-president Ben Ali en zijn getrouwen in België. Dat bevestigt openbaar aanklaagster Laure du Castillon, die de onderzoeken leidt.

De onderzoeken zijn gebaseerd op concrete informatie van de Belgische antiwitwascel, die de voorbije weken alle banken, verzekeraars en nog meer dan twintig andere sectoren heeft bevraagd.

Hoewel Ben Ali pas midden januari opstapte, lopen er al twee witwasonderzoeken in ons land. ‘En het is zeer waarschijnlijk dat de antiwitwascel nog meer meldingen zal doen’, vertelt de Brusselse parketmagistrate.

‘Er zijn verschillende inbeslagnames gepland, onder andere van onroerend goed’, meldt Du Castillon. ‘De onderzoeken hebben betrekking op de ‘Ben Ali-clan’. Concrete namen kunnen we nog niet vrijgeven omdat de onderzoeken nog in volle evolutie zijn.’

De Belgische antiwitwaswet verplicht banken, verzekeraars, beleggingsmaatschappijen, notarissen, vastgoedmakelaars en tal van andere bedrijfssectoren strikte controleprocedures toe te passen wanneer ze te maken hebben met buitenlandse staatshoofden, zoals Ben Ali, en hun familie.

‘Op dit moment is het nog een vraagteken of de controleprocedures door iedereen zijn nageleefd’, stelt Du Castillon. ‘Er stonden grote financiële belangen op het spel, zoveel is duidelijk. Toen Ben Ali opstapte, heeft de antiwitwascel nog eens alle meldingsplichtige sectoren op hun wettelijke verplichtingen gewezen.’

Ook opmerkelijk is dat België aan de wieg stond van het internationaal witwasonderzoek tegen Ben Ali en zijn entourage. ‘Op ons verzoek is bij Interpol inderdaad een taskforce opgericht’, bevestigt Du Castillon. ‘Zo zijn er ook al beslagen gelegd in Frankrijk, Zwitserland, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten.’

De Brusselse magistrate sluit zeker niet uit dat er ook tegen de wankelende Egyptische president Hosni Moebarak witwasonderzoeken volgen. ‘Dit zijn historische tijden. Als we nu witwasonderzoeken voeren naar de Ben Ali-clan, is er geen reden om dat op een bepaald moment niet te doen voor andere dictators die overheidsgeld verduisterden.’

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect