leading story

Saoedi-Arabië op zwarte lijst EU voor terreurfinanciering

De Europese Unie zet Saoedi-Arabië, Panama en Nigeria op een zwarte lijst van landen die verdacht worden van witwassen en terreurfinanciering. Banken worden zo verplicht transacties waarbij klanten en financiële instellingen uit die landen betrokken zijn, extra te controleren. De lijst bevatte al oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan en is nu uitgebreid van 16 naar 23 landen en territoria. Vijf landen, waaronder het Balkanland Bosnië-Herzegovina, zijn van de lijst gehaald.